FAQ

Правила торговли пользователей CoinCatch P2P

*Данная политика применяется ко всем проверенным не китайским пользователям (пользователям, страна регистрации в их аккаунте CoinCatch не является Китаем).
  1. Все пользователи должны соблюдать принципы KYC (познание клиента), борьбы с отмыванием денег, борьбы с финансированием терроризма и законности, установленные в настоящей политике: 1.1 Пользователи должны соблюдать Политики AML/KYC и CTF Платформы и строго выполнять обязанности, предусмотренные ими. 1.2 Пользователи должны удовлетворять требованиям Платформы к проверке аккаунта и личности, а также подтвердить, что их аккаунты зарегистрированы и управляются законно. 1.3 Если Пользователи запустят раннее предупреждение системы управления рисками AML Платформы, они должны активно сотрудничать с Платформой в проведении дополнительной проверки AML и предоставлении доказательств для управления рисками (конкретные меры зависят от требований Платформы к проверке управления рисками в этот момент). 1.4 Если пользователи не соблюдают (I.2.3), Платформа сохраняет право деактивировать некоторые или все функции их аккаунтов. 1.5 Пользователи несут ответственность за проверку того, что они имеют законное право выполнять транзакции в соответствии с соответствующим законодательством. Платформа не несет ответственности за подтверждение законности или нелегальности транзакций пользователей каким-либо образом. Несмотря на то that Платформа не участвует в каких-либо P2P-транзакциях между пользователями, при необходимости она может (но не обязуется) проверять законность транзакций пользователей и применять меры в соответствии с соответствующим законодательством и нормативно-правовыми актами. 1.6 Пользователи обязаны соблюдать законы своей местной юрисдикции в отношении правильного использования Платформы, а также другие применимые законы и нормативно-правовые акты. Кроме того, пользователи должны учитывать все требования, связанные с налогообложением, такие как удержание, сбор, отчетность и перечисление соответствующим налоговым органам на основании своих местных законов.
  2. Общие инструкции по торговле 2.1 Для обеспечения безопасности активов Платформа ввела лимиты на вывод средств "T+N", внутренние переводы и продажу через P2P для средств, полученных в результате P2P-транзакций. "N" настраивается в соответствии с требованиями к управлению рисками на местном рынке. 2.2 Если общее количество или стоимость P2P-транзакций за календарный день превышает порог управления рисками, система запустит проверку активности для защиты аккаунтов пользователей. 2.3 Чтобы избежать споров между сторонами после размещения ордера, рекомендуется внимательно ознакомиться с условиями, указанными на странице описания объявления, прежде чем приступить к транзакции. 2.4 Старайтесь предоставлять явные детали своих условий в виде пунктов, маркированных маркерами, и пишите в четких параграфах. 2.5 Убедитесь, что способ оплаты, используемый для ордера, соответствует выбранному при настройке объявления способу оплаты. 2.6 Платформа не несет ответственности за любые потери активов или ущерб, возникшие в результате транзакций, проведенных через сторонние каналы, такие как социальные сети, мессенджеры или очные торговли. Не рекомендуется проводить торговлю криптовалютами за пределами системы Платформы. Платформа устанавливает правила транзакций между продавцом и покупателем исключительно для поддержки пользовательского опыта на Платформе. Платформа не является стороной каких-либо P2P-транзакций. 2.7 При использовании Платформы пользователи должны воздерживаться от использования грубого или оскорбительного языка. Это распространяется на все коммуникационные инструменты, предоставленные Платформой, включая, но не ограничиваясь, функции отправки сообщений и чат с службой поддержки. 2.8 Если не оговорено иное заранее перед началом транзакции, обе стороны, участвующие в переводе фиатной валюты, должны нести расходы на дополнительные транзакционные издержки, такие как комиссии сервисов оплаты. Поэтому сумма отправки должна включать эти комиссии. Например, если сумма ордера составляет 10 000 долларов США, а сервис оплаты взимает дополнительно 5 долларов США, покупатель должен заплатить 10 005 долларов США.
  3. Предупреждение о рисках и отказ от ответственности
  • Пользователи должны полностью понять риски, связанные с P2P-транзакциями, включая, но не ограничиваясь, колебаниями стоимости цифровых активов, проблемами с надежностью контрагентов в P2P-транзакциях и рисками соблюдения законодательства, связанными с транзакциями фиатной валюты.
  • Пользователи должны обладать необходимыми инвестиционными знаниями и опытом для управления рисками, связанными с P2P-транзакциями, и соглашаться самостоятельно нести все риски, возникающие в результате их участия в таких торговых операциях. - пользователи не должны распространять личную информацию, такую как номера телефонов, данные социальных сетей или мессенджеров, в условиях торговли, автответах или чатах по ордерам.
  • Пользователи не должны использовать прозвища, содержащие чувствительные слова, такие как "CoinCatch", названия местных банков и платежных систем или личную информацию.
  • Запрещено использовать несколько аккаунтов для торговли на P2P-Платформе. При обнаружении таких аккаунтов мы оставляем за собой право заблокировать все связанные с ними аккаунты пользователей от торговли.
  • Перед участием в P2P-транзакции вы должны тщательно прочитать и понять все содержания настоящей Политики, Условий и соответствующих регламентов CoinCatch.
  • Платформа не является стороной каких-либо P2P-транзакций. Следовательно, любые споры между Пользователями, участвующими в P2P-транзакциях, не связаны с Платформой. Платформа не имеет ни прав, ни обязанностей разрешать возникшие в связи с этим споры. Она не обязана нести какие-либо финансовые или нефинансовые обязательства или ответственности перед какой-либо стороной (включая, но не ограничиваясь, возмещением ущерба).
  • Согласием с настоящей Политикой вы уполномочиваете Платформу принимать необходимые меры (например, отключение функций аккаунта или отмену транзакций в конкретных обстоятельствах) для защиты ваших законных прав, прав Платформы и других пользователей в соответствии с настоящей Политикой, Условиями и соответствующими регламентами CoinCatch.
  • Обратите внимание, что способы оплаты на CoinCatch P2P отображаются как варианты фиатных транзакций между Пользователями. CoinCatch не заключает никакого рода деловых отношений с указанными на нашем P2P-платформе способами оплаты.
  1. Аномальные торговые поведения и меры их преодоления: Согласием с настоящей Политикой вы признаете, что Платформа не несет ответственности за любые потери, возникшие в ходе P2P-транзакций или при использовании услуг, за исключением случаев умышленных действий или грубого небрежного отношения со стороны Платформы. Это включает, но не ограничивается, потери, возникшие в результате хакерских атак, отключения электроэнергии или неизбежных технических сбоев.
Платформа оставляет за собой право по своему усмотрению ограничивать, приостанавливать или прекращать ваш Аккаунт или доступ к услугам без предварительного уведомления на срок, определенный Платформой, если:
  • Мы разумно подозреваем, что вы нарушили или можете нарушить настоящую Политику;
  • Мы обнаружили, что вы используете несколько аккаунтов для торговли на P2P;
  • Мы считаем необходимым защитить интересы других пользователей и решаем ограничить или отказать вам в доступе к Услугам. Мы не несем ответственности за возникшие следствия, такие как задержки, ущерб или неудобства.
  • Было раскрыто, что во время взаимодействия с другими пользователями вы использовали оскорбительный язык в адрес них, оскорбляли, принуждали, запугивали или каким-либо образом нарушали их законные права (включая, но не ограничиваясь, конфиденциальность, право на публичность, интеллектуальную собственность). Кроме того, вы собирали и распространяли частную информацию других без их согласия.
Вы понимаете, что мы можем принимать такие меры, как ограничение доступа, приостановление или прекращение вашего аккаунта или кошелька, и эти решения могут основываться на конфиденциальных критериях, которые имеют важное значение для наших протоколов управления рисками и безопасности. Вы также соглашаетесь, что CoinCatch не обязан раскрывать вам детали своих процедур управления рисками и безопасности.
Приостановление будет снято немедленно после устранения причин приостановления. Однако мы не обязаны уведомить вас о том, когда (если вообще) такое приостановление будетление будет снято.
Аномальные торговые поведения Правила обработки
1. Покупатель отменяет ордер без получения разрешения от Продавца или Платформы, несмотря на то that ордер уже размещен. Если Покупатель совершит такое же поведение трижды в один день, система заблокирует Покупателю возможность покупки на остаток дня.
2. Ордер автоматически отменяется, так как оплата не была произведена в установленный срок после создания ордера. 1) Если Пользователь/Мерчант совершит такое же поведение в качестве покупателя-тейкера 5 раз подряд, система заблокирует ему возможность участвовать в транзакциях в качестве покупателя-тейкера на остаток дня. Обратите внимание, что система сбросит ограничение через 24 часа.
2) Если Пользователь совершит такое же поведение в качестве покупателя-мейкера 5 раз подряд, его активные объявления будут автоматически деактивированы, и система заблокирует ему возможность размещать объявления о покупке на остаток дня. Обратите внимание, что система сбросит ограничение через 24 часа.
3) Если Мерчант совершит такое же поведение в качестве покупателя-мейкера 8 раз подряд, его активные объявления будут автоматически закрыты.
3. В объявлении Пользователя одновременно обжалуются более 5 ордеров. Активные объявления Пользователя будут закрыты, и ему будет запрещено участвовать в любых P2P-транзакциях.
4. Объявление о покупке размещено на длительное время, но процент завершения (рассчитываемый как количество успешных ордеров, поделенное на количество сопоставленных ордеров) ниже 20%. Объявления Пользователя о покупке будут закрыты.
Сценарии, вызывающие аномалии в работе системы управления рисками Правила обработки
1. Система управления рисками обнаруживает нарушения, а вовлеченные Пользователи либо явно отклоняются, либо не активно участвуют в последующих проверках на соответствие требованиям противодействия отмыванию денег или финансированию терроризма с Платформой. Платформа может обозначить соответствующие Аккаунты как подозрительные и принять соответствующие меры, такие как повышение уровня риска Пользователей, блокировка Аккаунтов Пользователейдругих связанных Аккаунтов до тех пор, пока предоставленные Пользователями доказательства управления рисками не пройдут проверку Платформы на соответствие требованиям управления рисками.
2. Аккаунты Пользователей помечены как подозрительные на мошенничество (или попытку мошенничества), вывод средств на высокорисковые платформы (которые могут включать не лицензированные криптовалютные дилерские платформы, онлайн-игровые платформы, платформы, подозрительные на отмывание денег или мошенничество, или другие высокорисковые субъекты) или другие высокорисковые переводы активов. Платформа может напрямую блокировать или отключать функции транзакций, вывода средств или всех P2P-функций связанных Аккаунтов.
3. Если обнаружится, что пользователь продал, одолжил, арендовал свой аккаунт или использовал его для приобретения цифровых активов для другого лица, или если аккаунт остается неактивным или используется незаконно, это может привести к предупреждению о потенциальных рисках. Рекомендуется принимать меры для защиты личной информации и избегать вовлечения в преступные действия. Платформа имеет право принимать соответствующие меры, такие как временное или постоянное отключение функции P2P-трейдинга, задержка или отключение функции вывода средств, а также прямое блокирование аккаунтов пользователей и связанных с ними аккаунтов.
4. Выявлено и подтверждено, что пользователи участвуют в высокорисковых активностях, таких как покупка цифровых активов на CoinCatch P2P и их продажа с прибылью на других платформах или на ОТС-рынках. В зависимости от обстоятельств Платформа может принять такие меры, как задержка вывода средств, ограничение транзакций или блокировка аккаунтов. Обратите внимание, что если такие активности будут обнаружены, рекламодатели могут отказаться от продолжения текущих ордеров.
5. Использование чужого аккаунта для проверки, заблокирована ли его карта: Пользователи переводят небольшие суммы другим пользователям на платформе при отсутствии ордеров без разумного объяснения такого поведения. Платформа имеет право принимать одну или несколько мер, такие как временное или постоянное отключение функции P2P-трейдинга, отключение функции вывода средств или блокировка аккаунтов таких пользователей.
6. Блокировка аккаунта по решению суда: Аккаунт был заблокирован по запросу судебного органа. Платформа имеет право блокировать аккаунт на основании письменного запроса судебного органа в соответствии с применимым законодательством и нормативно-правовыми актами. В период блокировки пользователь должен обращаться не к Платформе, а к соответствующему судебному органу для решения вопроса.
7. Расследование правоохранительными органами: Пользователи запрашивают у судебного учреждения получение информации об аккаунте на платформе в формах, включая, но не ограничиваясь, судебными расследованиями и консультациями. Платформа имеет право деактивировать определенные функциональные возможности аккаунта пользователя и связанных с ним аккаунтов.

Мы в соцсетях
Команда CoinCatch

Похожие статьи