FAQ

Reglas de Trading de Usuarios de CoinCatch P2P

*Esta política se aplica a todos los usuarios verificados no chinos (usuarios cuyo país de registro en su cuenta CoinCatch no es China).
  1. TODOS LOS USUARIOS DEBEN CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE KYC (CONOCIMIENTO DEL CLIENTE), Lucha contra el blanqueo de capitales, Lucha contra el financiamiento del terrorismo Y LEGALIDAD ESTABLECIDOS EN ESTA POLÍTICA: 1.1 Los usuarios deben cumplir con las Políticas AML/KYC y CTF de la Plataforma y cumplir estrictamente con las obligaciones estipuladas en ellas. 1.2 Los usuarios deben satisfacer las solicitudes de la Plataforma de verificación de cuentas e identidad y verificar que sus cuentas están registradas y operadas legalmente. 1.3 Si los Usuarios activan las alertas tempranas de control de riesgos AML de la Plataforma, deben cooperar activamente con la Plataforma en la verificación adicional de AML y en la presentación de evidencia de control de riesgos (las medidas específicas están sujetas a los requisitos de la Plataforma para la revisión de control de riesgos en ese momento). 1.4 Si los usuarios no cumplen con (I.2.3), la Plataforma se reserva el derecho de desactivar algunas o todas las funcionalidades de sus cuentas. 1.5 Los usuarios son responsables de verificar que poseen la autorización legal para realizar transacciones según las leyes aplicables. La Plataforma no se hace responsable de confirmar la legalidad o ilegalidad de las transacciones de los usuarios de ninguna manera. Aunque la Plataforma no participa en transacciones P2P entre usuarios, puede (pero no está obligada) inspeccionar la legalidad de las transacciones de los usuarios si es necesario y aplicar medidas conforme a las leyes y regulaciones aplicables. 1.6 Los usuarios deben cumplir con las leyes de su jurisdicción local respecto al uso adecuado de la Plataforma, así como con otras leyes y regulaciones aplicables. Además, los usuarios deben tener en cuenta todos los requisitos relacionados con los impuestos, como la retención, recaudación, declaración y remesa a las autoridades fiscales correspondientes, según sus leyes locales.
  2. Instrucciones Generales de Trading 2.1 Para garantizar la seguridad de los activos, la Plataforma ha implementado límites de retiro "T+N", transferencias internas y venta P2P para fondos obtenidos a través de operaciones P2P. Y "N" se configurará según los requisitos de control de riesgos del mercado local. 2.2 Si el número total o el valor de las transacciones P2P supera el umbral de control de riesgos en un día calendario, el sistema iniciará una detección de actividad para proteger las cuentas de los usuarios. 2.3 Para evitar disputas entre las partes después de iniciar un pedido, se recomienda revisar detenidamente los términos y condiciones enumerados en la página de descripción del anuncio antes de proceder con la transacción. 2.4 Siempre trate de proporcionar detalles explícitos de sus términos y condiciones usando viñetas, puntos y escribiendo en párrafos claros. 2.5 Asegúrese de que el método de pago utilizado para el pedido coincida con el método de pago seleccionado durante la configuración del anuncio. 2.6 La Plataforma no se hace responsable de ninguna pérdida de activos o daños resultantes de transacciones realizadas a través de canales de terceros como redes sociales, aplicaciones de mensajería o trading presencial. No es recomendable realizar trading de criptomonedas fuera del sistema de la Plataforma. La Plataforma establece las reglas para la transacción entre vendedor y comprador, únicamente para apoyar la experiencia del usuario en la Plataforma. La Plataforma no es parte de ninguna transacción P2P. 2.7 Al usar la Plataforma, los usuarios deben abstenerse de usar lenguaje vulgar u ofensivo. Esto se aplica a todas las herramientas de comunicación proporcionadas por la Plataforma, incluyendo pero no limitado a funciones de mensajería y secciones de chat en vivo de soporte al cliente. 2.8 A menos que se acuerde lo contrario antes de iniciar la transacción, ambas partes involucradas en la transferencia de fiat deben asumir cualquier costo de transacción adicional, como tarifas de proveedores de servicios de pago. Por lo tanto, el monto enviado debe incluir estas tarifas. Por ejemplo, si el monto del pedido es de 10.000 USD y un proveedor de servicios de pago cobra 5 USD adicionales, el comprador debe pagar 10.005 USD.
  3. Advertencia de Riesgo y Descargo de Responsabilidad
  • Los usuarios deben comprender completamente los riesgos vinculados a las transacciones P2P, que incluyen pero no se limitan a fluctuaciones en el valor de los activos digitales, problemas de credibilidad con contrapartes en transacciones P2P y riesgos de cumplimiento relacionados con transacciones en moneda fiat.
  • Los usuarios deben poseer los conocimientos y experiencia de inversión necesarios para manejar los riesgos asociados a las transacciones P2P, y aceptar asumir todos los riesgos derivados de su participación en tales operaciones de forma independiente.
  • Por razones de seguridad, los usuarios deben abstenerse de compartir información personal, como números de teléfono y detalles de redes sociales o aplicaciones de mensajería, en condiciones de trading, respuestas automáticas o chats de pedidos.
  • Los usuarios no deben usar apodos que contengan palabras sensibles, como "CoinCatch", nombres de bancos locales y sistemas de pago, o información personal.
  • Está prohibido el uso de múltiples cuentas para operar en la Plataforma P2P. Si se detectan tales cuentas, nos reservamos el derecho de bloquear todas las cuentas de usuario vinculadas para que no realicen transacciones.
  • Antes de participar en una transacción P2P, debe haber leído y comprendido exhaustivamente todo el contenido de esta Política, los Términos y las regulaciones relevantes de CoinCatch.
  • La Plataforma no es parte de ninguna transacción P2P. Por lo tanto, cualquier disputa entre Usuarios que realicen transacciones P2P no tiene nada que ver con la Plataforma. La Plataforma no tiene ni derechos ni obligaciones para resolver ninguna disputa derivada de ellas. No está obligada a asumir ninguna obligación o responsabilidad financiera o no financiera con ninguna parte (incluyendo pero no limitado a indemnizaciones).
  • Al aceptar esta Política, usted autoriza a la Plataforma a tomar las medidas necesarias (como desactivar funciones de la cuenta o cancelar transacciones en circunstancias específicas) para proteger sus derechos legítimos, los de la plataforma y los de otros usuarios, de conformidad con esta Política, los Términos y las regulaciones relevantes de CoinCatch.
  • Tenga en cuenta que los métodos de pago en CoinCatch P2P se muestran como opciones de transacciones fiat entre Usuarios. CoinCatch no establece ningún tipo de relación comercial con el método de pago enumerado en nuestra plataforma P2P.
  1. Comportamientos de Trading Anormales y Medidas para Abordarlos: Al aceptar esta Política, usted reconoce que la Plataforma no puede ser considerada responsable de ninguna pérdida incurrida durante transacciones P2P o mientras usa los servicios, excepto en casos de mala conducta intencional o negligencia grave por parte de la Plataforma. Esto incluye pero no se limita a pérdidas resultantes de ataques de hackers, cortes de energía o fallos técnicos inevitables.
La Plataforma se reserva el derecho, a su entera discreción, de limitar, suspender o interrumpir su Cuenta o acceso a los servicios sin previo aviso por un período determinado por la Plataforma si:
  • Sospechamos razonablemente que ha incumplido o puede incumplir esta Política;
  • Detectamos que está utilizando múltiples cuentas para trading P2P;
  • Creemos que es necesario proteger los intereses de otros usuarios y decidimos restringir o negar su acceso a los Servicios. No podemos ser considerados responsables de ninguna consecuencia resultante, como retrasos, daños o inconvenientes.
  • Se ha revelado que durante sus interacciones con otros usuarios, ha utilizado lenguaje ofensivo hacia ellos, los ha insultado, coaccionado, intimidado o infringido sus derechos legales (como privacidad, publicidad, propiedad intelectual) de cualquier manera. Además, ha recopilado y distribuido información privada de otros sin su consentimiento.
Usted entiende que podemos tomar medidas como restringir el acceso, suspender o terminar su cuenta o billetera, y que estas decisiones pueden basarse en criterios confidenciales que son cruciales para nuestros protocolos de gestión de riesgos y seguridad. También acepta que CoinCatch no está obligada a revelarle los detalles de sus procedimientos de gestión de riesgos y seguridad.
La suspensión se levantará inmediatamente una vez que las razones de la suspensión dejen de existir. Sin embargo, no estamos obligados a notificarle cuándo (si es que alguna vez) dicha suspensión será levantada.
Comportamientos de trading anormales Reglas de manejo
1. El Comprador cancela un pedido sin obtener permiso del Vendedor o la Plataforma, a pesar de que el pedido ya ha sido colocado. Si el Comprador realiza la misma conducta tres veces el mismo día, el sistema prohibirá al Comprador comprar por el resto de ese día.
2. El pedido se cancela automáticamente porque no se realiza el pago dentro del plazo después de crear el pedido. 1) Si un Usuario/Comerciante realiza la misma conducta como comprador tomador 5 veces consecutivas, el sistema le prohibirá participar en transacciones como comprador tomador por el resto del día. Tenga en cuenta que el sistema restablecerá la restricción después de 24 horas.
2) Si un Usuario realiza la misma conducta como comprador creador 5 veces consecutivas, sus anuncios activos se desactivarán automáticamente y el sistema le impedirá publicar anuncios de compra por el resto del día. Tenga en cuenta que el sistema restablecerá la restricción después de 24 horas.
3) Si un Comerciante realiza la misma conducta como comprador creador 8 veces consecutivas, sus anuncios activos se cerrarán automáticamente.
3. El anuncio del Usuario tiene más de 5 pedidos en apelación al mismo tiempo. Los anuncios activos del Usuario se cerrarán y se le prohibirá participar en cualquier transacción P2P.
4. El anuncio de compra ha estado en línea por un tiempo relativamente largo pero con una tasa de finalización (calculada como el número de pedidos exitosos dividido por el número de pedidos coincidentes

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