FAQ

CoinCatch P2P 사용자 거래 규칙

*본 정책은 모든 검증된 비중국 사용자(귀하의 CoinCatch 계정의 등록 국가가 중국이 아닌 사용자)에 적용됩니다.
  1. 모든 사용자는 본 정책에 명시된 KYC (고객 확인), 반洗钱，반테러資金供与 및 합법성 원칙을 준수해야 합니다. 1.1 사용자는 플랫폼의 AML/KYC 및 CTF 정책을 준수하고 그에 명시된 의무를 엄격히 이행해야 합니다. 1.2 사용자는 플랫폼의 계정 및 신원 확인 요청에 응답하고 자신의 계정이 합법적으로 등록 및 운영되고 있음을 확인해야 합니다. 1.3 사용자가 플랫폼의 AML 리스크 관리 조기 경고를 트리거한 경우, 추가적인 AML 확인 및 리스크 관리 증거 제공에 플랫폼과积極的으로 협력해야 합니다(구체적인 조치는 해당 시점의 플랫폼 리스크 관리 검토 요구 사항에 따릅니다). 1.4 사용자가 (1.2.3)을 준수하지 않은 경우, 플랫폼은 계정 기능의 일부 또는 전부를 비활성화할 권리를 보유합니다. 1.5 사용자는 관련 법률에 따라 거래를 실행할 합법적인 권한이 있는지 확인할 책임이 있습니다. 플랫폼은 어떠한 방식으로도 사용자 거래의 합법성 또는 불법성을 확인할 책임을 지지 않습니다. 플랫폼은 사용자 간의 P2P 거래에 관여하지 않지만, 필요한 경우(의무는 아닙니다) 사용자 거래의 합법성을 검사하고 관련 법규를 준수하는 조치를 시행할 수 있습니다. 1.6 사용자는 플랫폼의 적절한 사용과 관련된 현지 관할 구역의 법률 및 기타 적용되는 법규를 준수해야 합니다. 또한, 사용자는 현지 법률에 따라源泉징수, 징수, 보고, 관련 세무 당국에 송금하는 등 모든 세무 관련 요구 사항을 고려해야 합니다.
  2. 일반 거래 지침 2.1 자산 안전을 보장하기 위해 플랫폼은 P2P 거래를 통해 획득한 자금에 대해 "T+N" 출금, 내부 이체 및 P2P 판매 한도를 시행했습니다. 그리고 "N"은 현지 시장의 리스크 관리 요구 사항에 따라 구성됩니다. 2.2 달력일 기준 P2P 거래의 총 수량 또는 가치가 리스크 관리 임계값을 초과하는 경우, 시스템은 사용자 계정 보호를 위해 활성 감지를 시작합니다. 2.3 주문을 시작한 후 당사자 간의 분쟁을 방지하기 위해 거래를 진행하기 전에 광고 설명 페이지에 나열된 약관을 주의 깊게 검토하는 것이 좋습니다. 2.4 항상 점 형식, 글머리 기호를 사용하여 조건의 명확한 세부 사항을 제공하고 명확한 단락으로 작성하려고 노력하십시오. 2.5 주문에 사용되는 결제 방법이 광고 구성 중에 선택한 결제 방법과 일치하는지 확인하십시오. 2.6 소셜 미디어, 메시징 앱, 대면 거래와 같은 타사 채널을 통해 이루어진 거래로 인한 자산 손실 또는 손해에 대해 플랫폼은 책임을 지지 않습니다. 플랫폼 시스템 외부에서 암호화폐 거래를 하는 것은 권장되지 않습니다. 플랫폼은 판매자와 구매자 간의 거래 규칙을 설정하는 것은 단순히 플랫폼에서의 사용자 경험을 지원하기 위한 것입니다. 플랫폼은 어떠한 P2P 거래의 당사자도 아닙니다. 2.7 플랫폼을 사용할 때 사용자는 욕설 또는 공격적인 언어 사용을 삼가해야 합니다. 이는 메시징 기능, 고객 지원 라이브 채팅 섹션을 포함하되 이에 제한되지 않는 플랫폼이 제공하는 모든 통신 도구에 적용됩니다. 2.8 거래 시작 전에 별도로 합의하지 않는 한, 法定通貨 이체에 관여하는 양 당사자는 결제 서비스 제공자 수수료와 같은 추가 거래 비용을 부담해야 합니다. 따라서 송금 금액에는 이러한 수수료를 포함해야 합니다. 예를 들어, 주문 금액이 10,000 USD이고 결제 서비스 제공자가 추가로 5 USD를 청구하는 경우 구매자는 10,005 USD를 지불해야 합니다.
  3. 리스크 경고 및 면책 조항
  • 사용자는 P2P 거래와 관련된 리스크를 완전히 이해해야 합니다. 여기에는 디지털 자산의 가치 변동, P2P 거래에서의 상대방의 신용 문제, 法定通貨 거래와 관련된 준수 리스크가 포함되지만 이에 제한되지 않습니다.
  • 사용자는 P2P 거래와 관련된 리스크를 다루기 위해 필요한 투자 지식과 경험을 보유하고 이러한 거래에 참여함으로써 발생하는 모든 리스크를 독립적으로承担하기에 동의해야 합니다.
  • 안전상 사용자는 거래 조건, 자동 응답 또는 주문 채팅에서 전화번호, 소셜 미디어 또는 메시징 앱 세부 정보와 같은 개인 정보를 공유하지 않아야 합니다.
  • 사용자는 "CoinCatch", 현지 은행 및 결제 시스템의 이름, 개인 정보와 같은 민감한 단어를 포함하는 별명을 사용하지 않아야 합니다.
  • P2P 플랫폼에서 여러 계정을 사용하여 거래하는 것은 금지됩니다. 그러한 계정이 감지되면 관련된 모든 사용자 계정의 거래를 차단할 권리를 보유합니다.
  • P2P 거래에 참여하기 전에 본 정책, 약관 및 관련 CoinCatch 규정의 모든 내용을 철저히 읽고 이해해야 합니다.
  • 플랫폼은 어떠한 P2P 거래의 당사자도 아닙니다. 따라서 P2P 거래에 참여하는 사용자 간의任何 분쟁은 플랫폼과 무관합니다. 플랫폼은 그로부터 발생하는任何 분쟁을 해결할 권리도 의무도 없습니다. 任何 당사자에 대해 (보상 포함하지만 이에 제한되지 않음) 任何 재정적 또는 비재정적 의무 또는 책임을承担할 의무가 없습니다.
  • 본 정책에 동의함으로써 사용자는 본 정책, 약관 및 관련 CoinCatch 규정에 따라 자신, 플랫폼 및 기타 사용자의 합법적 권리를 보호하기 위해 플랫폼이 필요한 조치(특정 상황에서 계정 기능 비활성화 또는 거래 취소 등)를 취할 수 있도록 권한을 부여합니다.
  • CoinCatch P2P의 결제 방법은 사용자 간의法定通貨 거래 옵션으로 표시된다는 점에 유의하십시오. CoinCatch는 P2P 플랫폼에 나열된 결제 방법과任何 형태의 사업 관계를 설정하지 않습니다.
  1. 이상 거래 행위 및 대응 조치 본 정책에 동의함으로써 사용자는 플랫폼의 고의적인 행위 또는 중대한 과실의 경우를 제외하고 P2P 거래 중 또는 서비스 사용 중 발생하는任何 손실에 대해 플랫폼이 책임을 지지 않는다는 것을 인식합니다. 여기에는 해커 공격, 정전 또는 피할 수 없는 기술적 장애로 인한 손실이 포함되지만 이에 제한되지 않습니다.
플랫폼은 단독 재량으로 다음 경우에 사전 통지 없이 계정 또는 서비스에 대한 액세스를 제한, 일시 중단 또는 중단할 권리를 보유합니다(기간은 플랫폼이 결정함):
  • 합리적으로 사용자가 본 정책을 위반했거나 위반할 가능성이 있다고 의심되는 경우;
  • 사용자가 여러 계정을 사용하여 P2P 거래를 하고 있는 것을 감지한 경우;
  • 기타 사용자의 이익을 보호할 필요가 있다고 판단하고 서비스에 대한 액세스를 제한하거나 거부하는 경우. 플랫폼은 지연, 손해, 불편 등의 결과에 대해任何 책임을 지지 않습니다.
  • 사용자가 다른 사용자와의 상호 작용 중에 공격적인 언어를 사용하거나 모욕, 강요, 위협하거나任何 방식으로 그들의 합법적 권리(프라이버시, 홍보권, 知的 재산권 등 포함)를 침해한 것이 공개된 경우. 또한, 사용자가 다른 사람의 동의 없이 개인 정보를 수집하고 배포한 경우.
사용자는 플랫폼이 계정 또는 지갑에 대한 액세스를 제한하거나 일시 중단, 종료하는 등의 조치를 취할 수 있으며 이러한 결정은 리스크 관리 및 보안 프로토콜에 중요한 비밀 기준에 기반할 수 있다는 것을 이해합니다. 또한, CoinCatch는 리스크 관리 및 보안 절차의 세부 사항을 공개할 의무가 없다는 것에 동의합니다.
일시 중단의 원인이 사라지면 즉시 일시 중단이 해제됩니다. 그러나 플랫폼은 일시 중단이 언제(해제되는 경우) 해제될 것인지 통지할 의무가 없습니다.
이상 거래 행위 처리 규칙
1. 주문이 이미 배치된 데에도 불구하고 구매자가 판매자 또는 플랫폼의 허가 없이 주문을 취소한 경우. 구매자가 같은 날 3회 동일한 행위를 하는 경우 시스템은 해당 날 나머지 시간 동안 구매자의 구매를 금지합니다.
2. 주문 생성 후 시간 내에 결제가 이루어지지 않아 주문이 자동으로 취소된 경우. 1) 사용자/머천트가 테이커 구매자로서 5회 연속으로 동일한 행위를 하는 경우 시스템은 당일 나머지 시간 동안 테이커 구매자 거래를 금지합니다. 시스템은 24시간 후에 제한을 재설정한다는 점에 유의하십시오.
2) 사용자가 메이커 구매자로서 5회 연속으로 동일한 행위를 하는 경우 활성 광고가 자동으로 비활성화되고 시스템은 당일 나머지 시간 동안 구매 광고 게시를 금지합니다. 시스템은 24시간 후에 제한을 재설정한다는 점에 유의하십시오.
3) 머천트가 메이커 구매자로서 8회 연속으로 동일한 행위를 하는 경우 활성 광고가 자동으로 종료됩니다.
3. 사용자의 광고에 동시에 5개 이상의 주문이 항소되고 있는 경우. 사용자의 활성 광고가 종료되고任何 P2P 거래에 참여하는 것이 금지됩니다.
4. 구매 광고가 상대적으로 오랫동안 온라인에 있었지만 완료율(성공한 주문 수를 매칭된 주문 수로 나눈 값으로 계산)이 20% 미만인 경우. 사용자의 구매 광고가 종료됩니다.
리스크 관리異常을 트리거하는 시나리오 처리 규칙
1. 리스크 관리 시스템이 불규칙성을 식별하고 관련 사용자가 명시적으로 거부하거나 플랫폼과의 후속反洗钱 또는反테러資金供与 확인에積極적으로 참여하지 않는 경우. 플랫폼은 관련 계정을 의심스러운 것으로 표시하고 사용자의 리스크 수준을 높이거나 사용자의 계정 및 기타 관련 계정을 사용자가 제공한 리스크 관리 증거가 플랫폼의 리스크 관리 검토를 통과할 때까지 동결하는 등 적절한 조치를 취할 수 있습니다.
2. 사용자의 계정이 사기(또는 시도된 사기)로 플래그가 지정되거나, 고위험 플랫폼(무면허 암호 딜러 플랫폼, 온라인 도박 플랫폼, 反洗钱 또는 사기 의심 플랫폼 또는 기타 고위험 엔티티 포함)에 자금을 출금하거나, 기타 고위험 자산 이전이 의심되는 경우. 플랫폼은 관련 계정의 거래, 출금 또는所有 P2P 기능을 직접 동결하거나 비활성화할 수 있습니다.
3. 사용자가 계정을 판매, 대여, 임대하거나 다른 사람을 위해 디지털 자산을 획득하기 위해 사용하거나, 계정이 비활성 상태이거나 불법적으로 사용되고 있는 것으로 발견된 경우 잠재적 리스크 경고가 발생할 수 있습니다. 개인 정보를 보호하고刑事犯罪에 관여하지 않도록 주의하는 것이 좋습니다. 플랫폼은 P2P 거래 기능을 일시적 또는 영구적으로 비활성화하거나, 출금 기능을 비활성화하거나, 그러한 사용자의 계정을 동결하는 등 하나 이상의 조치를 취할 권한을 가지고 있습니다.
4. 사용자가 다른 플랫폼 또는 OTC 시장에서 이익을 얻기 위해 CoinCatch P2P에서 디지털 자산을 구매하여 판매하는 등의 고위험 활동에 참여하고 있는 것이 확인된 경우. 상황에 따라 플랫폼은 출금 지연, 거래 제한, 계정 동결 등의 조치를 취할 수 있습니다. 그러한 활동이 감지되면 광고주는 진행 중인 주문을 계속하지 않을 수 있다는 점에 유의하십시오.
5. 다른 사용자의 계정을 사용하여 그의 카드가 동결되었는지 테스트하는 경우: 사용자는 그러한 행위에 대한 합리적인 설명 없이 주문이 없는 경우 플랫폼에서 다른 사용자에게 소액을 이체하는 경우. 플랫폼은 P2P 거래 기능을 일시적 또는 영구적으로 비활성화하거나, 출금 기능을 비활성화하거나, 그러한 사용자의 계정을 동결하는 등 하나 이상의 조치를 취할 권한을 가지고 있습니다.
6. 법원에 의해 승인된 계정 동결: 사법 당국의 요청으로 계정이 동결된 경우. 플랫폼은 적용되는 법률 및 규정에 따라 사법 당국의 서면 요청에 따라 계정을 동결할 권리를 가지고 있습니다. 동결 기간 동안 사용자는 플랫폼이 아닌 관련 사법 당국에 연락하여 문제를 해결해야 합니다.
7. 법 집행 기관에 의한 조사: 사용자가 사법 조사 및 상담을 포함하되 이에 제한되지 않는 형태로 플랫폼에서 계정 정보를 검색하도록 사법 기관에 요청받은 경우. 플랫폼은 사용자의 계정 및 관련 계정의 특정 기능을 비활성화할 권한을 가지고 있습니다.

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CoinCatch 팀

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