CoinCatch 계정의 KYB 완료 방법

CoinCatch에서 기관 인증을 완료하는 방법

단계: 로그인 후 기관 인증 페이지로 이동하기

1. CoinCatch 계정에 로그인한 후, 오른쪽 상단의 프로필 아이콘을 클릭하여 [신원 인증] 페이지로 이동하세요.

단계: 정보 입력

1. 안내에 따라 기관의 기본 정보를 입력하세요.

• 모든 내용은 공식 문서와 일치해야 합니다.
• 사무실 주소는 실제 사업장 주소여야 합니다(우편함, 등록대리인 주소 또는 회사 비서 주소는 불가).
• 주거지에서 운영하는 경우에는 주거지 주소를 사무실 주소로 입력하세요.

2. 추가 사업 관련 정보를 작성하세요.

• 사업 설명: 사업/활동의 성격을 설명하세요.
• 계정 용도: CoinCatch 계정 사용 용도를 명시하세요. (예: 투자, 거래 목적 등)
• 예상 거래 정보: 예상 거래 빈도 및 거래량을 제공해 주세요.

3. 관련 임원 추가'를 클릭하고 다음 정보를 입력하세요:

• 개별 이사: 사업체의 이사
• 최종 실소유자(UBO): 회사의 지분 또는 의결권을 25% 이상 보유한 개인
• 권한 보유자(AP): 회사를 대신하여 CoinCatch 계정으로 거래하고 운영할 권한을 가진 사람

단계: 모든 항목을 입력한 후 [제출]을 클릭하세요.

기관 인증을 위한 중요 참고 사항

1. 관계자 정보 섹션의 역할

• 이사는 법인의 운영을 감독하고 법인을 대표하여 문서에 서명할 수 있는 권한을 가진 사람입니다. 대부분의 경우, 이사의 지위는 최신 사업자 등기부등본, 사업자 등록 증명원 또는 이에 준하는 문서를 통해 확인할 수 있습니다.
• 최종 실소유자(UBO)는 해당 법인의 지분 또는 의결권을 25% 이상 보유한 개인을 말합니다. UBO는 사업을 직접 운영하지 않을 수 있으나, 법인의 자산, 수익 또는 이익으로부터 궁극적으로 이익을 얻는 사람들입니다.
• 권한자(AP)는, 법인을 대표하여 특정 업무를 수행하거나 문서에 서명할 수 있는 권한을 가진 개인을 말합니다. CoinCatch 기업 인증 과정에서 권한자는 온보딩 법인을 대신하여 CoinCatch 기관 계정을 운영할 권한을 부여받은 개인을 의미합니다. 이사회 결의안 또는 위임장을 통해 이러한 권한을 권한자(AP)에게 위임할 수도 있습니다.
• 최종 지배자(Ultimate Controllers)란 법인에 대해 실질적인 지배 권한을 가진 개인을 의미합니다. 일반적으로 UBO(최종 수익 소유자)와의 주요 차이점은, UBO가 경제적 소유 및 이익에 중점을 두는 반면, 최종 지배자는 법적·경제적 통제력을 모두 포함한다는 점입니다. 재단이나 명확한 소유 구조가 없는 기타 법인의 경우처럼 UBO를 식별할 수 없는 상황에서도, 법인의 운영을 궁극적으로 통제하고 지시할 수 있는 지배자가 누구인지 반드시 명확히 해야 합니다. 이러한 경우 해당 법인은 직접적인 재정적 수익자가 없을 수 있지만, 누가 실질적으로 통제권을 갖고 있는지는 반드시 확인되어야 합니다.

• 한 개인이 여러 역할을 맡고 있는 경우, "관계 고위 임원" 항목에서 해당되는 모든 역할을 선택해야 합니다.

• 개인 A가 최종 실소유자(UBO)로 식별되고, 개인 B가 이사 및 권한자 역할을 모두 수행하는 경우, “관계 고위 임원” 섹션에서 각각의 역할을 정확히 지정해야 합니다. 구체적으로, 개인 A에게는 UBO 역할을, 개인 B에게는 이사와 권한자 역할을 각각 선택해야 합니다. 이렇게 하면 각 개인의 역할 지정과 법인과의 관계를 정확하게 나타낼 수 있습니다.

2. 여러 직책 보유 또는 명칭 변경

• 해당 기관에서 여러 직책을 맡고 있는 경우, "관계 고위 임원" 섹션에서 각 개인에게 해당되는 여러 역할을 모두 선택할 수 있습니다. 신원 인증 과정에서 모든 역할이 정확하게 지정되었는지 확인해야 합니다.
• 기관의 명칭이 변경된 경우, 상호 변경 증명서를 제출해야 합니다. 이 문서에는 기존 명칭, 변경된 명칭, 그리고 명칭 변경 효력 발생일이 명시되어 있어야 합니다.

3. 주소 증명 요건

• 공과금 청구서 (예: 전기, 수도, 인터넷/전화 요금)
• 은행 거래 명세서
• 정부 발급 거주지 증명서 (예: 인구 시스템에서 출력한 전자 문서 등)
• 보험 회사 발송 서신
• 최근 세금 신고서, 지방세 고지서 또는 세금 계산서

4. 사업장 주소 또는 사무실 주소

• 해당 법인이 사무실을 임대하거나 소유하고 있으며, 이 주소가 법인 등록에 사용되었고 실제 사업도 이곳에서 운영되고 있는 경우. 이 경우, 사업장 주소와 등록 주소는 동일합니다.

• 등록 주소가 회사 비서 대행사나 등록 대리인의 주소와 동일한 경우. 이 주소는 단순히 등록 용도로 사용되므로, 실제 사업이 운영되는 사무실 주소를 별도로 제공해야 합니다. 또한, 최근 3개월 이내에 발급된 해당 주소의 증빙 서류도 함께 제출해야 합니다.

• 등록 주소가 위워크(WeWork)와 같은 스마트 오피스 서비스를 제공하는 회사 비서 대행사의 주소와 동일한 경우. 이 주소를 사업장 주소로 사용할 수 있지만, 귀하의 사업과 비서 대행사 간의 관계를 입증할 수 있는 주소 증빙 서류(예: 대행사가 발행한 유효한 사무실 임대 계약서 또는 공과금 청구서 등)를 제출해야 합니다.

• 자택에서 사업을 운영하는 경우, 사업이 운영되는 실제 주거지를 사무실 주소로 기재하고, 최근 3개월 이내에 발급된 해당 주소의 증빙 서류를 함께 제출해야 합니다.

5. 국가 제한 사항

• 캐나다(앨버타), 크림반도, 쿠바, 홍콩, 이란, 북한, 싱가포르, 수단, 미국(미국령 및 미소속 도서 포함), 이라크, 리비아, 예멘, 아프가니스탄, 중앙아프리카공화국, 콩고민주공화국, 기니비사우, 아이티, 레바논, 소말리아, 남수단
• 미국령: 푸에르토리코, 괌, 미국령 버진아일랜드, 아메리칸사모아, 북마리아나제도
• 미국령 소도서: 베이커섬, 하우랜드섬, 자비스섬, 존스턴환초, 킹먼리프, 미드웨이 제도, 나바사섬, 팔미라환초, 웨이크섬

FAQ

1. 기관 인증 심사는 얼마나 걸리나요?

2. 신청서를 제출한 후에도 수정할 수 있나요?

3. 기관 인증 신청이 거부되면 어떻게 되나요?

4. UBO(최종 실소유자)는 누구를 말하나요?