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Cómo completar el KYB para mi cuenta CoinCatch?
Coincatch
2025-07-01 04:05
Este artículo proporciona una guía detallada paso a paso para completar el proceso de Verificación Institucional en la plataforma web de CoinCatch. Nota: Actualmente, la función de verificación empresarial no está disponible en la aplicación móvil de CoinCatch.
¿Cómo completar la Verificación Institucional en CoinCatch?
Paso 1: Iniciar sesión y acceder a la Verificación institucional
Inicie sesión en su cuenta CoinCatch y navegue a [Verificación de identidad (Identity Verification)] haciendo clic en el icono de información en la esquina superior derecha.
Elija [Verificación institucional (Institution Verification)] y haga clic en el botón "Iniciar verificación (Start Verification)".
Haga clic en [Iniciar verificación (Start Verification)] para comenzar el proceso de verificación institucional.
Paso 2: Rellenar información
Proporcione la información básica de su entidad según las indicaciones.
Asegúrese de que todos los detalles coincidan con los documentos oficiales.
La dirección del oficina (Office Address) debe ser el lugar de operación real (no un apartado de correos, agente registrado o dirección del secretario de la empresa).
Si opera desde una dirección residencial, proporcione la dirección residencial como dirección del oficina.
Complete la sección con detalles adicionales del negocio.
Descripción del negocio (Business Description): Describa la naturaleza de su negocio/actividades.
Propósito de la cuenta (Account Purpose): Especifique el uso previsto de su cuenta CoinCatch (por ejemplo, inversión, propósito de trading, etc.).
Detalles de transacciones esperadas (Expected Transaction Details): Proporcione la frecuencia y volumen esperados de transacciones.
Haga clic en Agregar ejecutivos asociados (Add Associated executives) y proporcione los detalles siguientes:
Directores individuales (Individual Directors): Directores de su entidad empresarial.
Propietarios beneficiarios finales (UBO) (Ultimate Beneficial Owners (UBOs)): Personas físicas que poseen el 25% o más de las acciones de la empresa o derechos de voto.
Personas autorizadas (AP) (Authorized Persons (APs)): Aquellos autorizados a operar y gestionar la cuenta CoinCatch en nombre de la empresa.
Nota: Si ninguna persona califica como UBO, proporcione detalles del Controlador final (Ultimate Controller) en su lugar.
Rellene la información de ejecutivos seniors afiliados (Affiliated senior executives’ Information) para cada persona.
Si una persona ocupa múltiples roles (por ejemplo, Director y UBO), seleccione todos los roles aplicables en el menú desplegable.
Es obligatorio divulgar todos los UBO que tengan el 25% o más de propiedad o derechos de voto.
Para cada persona afiliada, cargue el frente y el reverso de su documento de identidad emitido por el gobierno. También cargue una prueba de dirección residencial emitida en los últimos 3 meses si la persona afiliada es un UBO.
Paso 3: Haga clic en [Enviar (Submit)] una vez completados todos los campos.
Si necesita más información o asistencia, contáctenos en [email protected] con su UID y le responderemos lo antes posible. Además, puede comunicarse con nuestro soporte de chat en vivo las 24 horas.
Notas importantes para la Verificación institucional
Roles en la sección de Personas afiliadas
Directores (Directors): Personas que supervisan la operación de la entidad y tienen capacidad para firmar documentos en nombre de la entidad. En la mayoría de los casos, la dirección puede verificarse a través del último Informe de búsqueda de empresas / Extracto comercial o equivalente.
Propietarios beneficiarios finales (UBO) (Ultimate Beneficial Owners (UBOs)): Personas físicas que poseen el 25% o más de las acciones de la empresa o derechos de voto. Puede que no gestionen directamente el negocio, pero finalmente se benefician de los activos, ingresos o beneficios de la entidad.
Personas autorizadas (AP) (Authorized Persons (APs)): Aquellos autorizados a realizar funciones comerciales específicas y firmar documentos en nombre de la entidad. En la verificación empresarial de CoinCatch, una Persona Autorizada se refiere a la persona autorizada a operar la cuenta empresarial de CoinCatch en nombre de la entidad integrante. Aunque los directores suelen ser los representantes predeterminados, también pueden delegar esta autoridad a una Persona Autorizada a través de una Resolución de la Junta o una Carta de Autorización.
Controladores finales (Ultimate Controllers): Personas físicas que ejercen un poder de control significativo sobre una entidad. En la mayoría de los casos, la diferencia clave entre los UBO y los Controladores Finales es que los UBO enfatizan la propiedad y el beneficio económicos, mientras que los Controladores Finales incluyen tanto el control legal como el económico. Es crucial identificar a una persona controladora, incluso en casos donde no se pueda identificar un UBO, como en el caso de una fundación u otras entidades sin una estructura de propiedad clara. En estas situaciones, la entidad puede no tener un beneficiario financiero directo, pero aún debe haber claridad sobre quién finalmente tiene el poder de controlar y dirigir las operaciones de la entidad.
Ejemplo 1:
Si una persona ocupa múltiples roles, se deben seleccionar todos los roles aplicables en la sección "Ejecutivos seniors afiliados".
Ejemplo 2:
Si la persona A se identifica como Propietario Beneficiario Final (UBO), y la persona B ejerce tanto como Director como Persona Autorizada, estos roles deben asignarse en consecuencia en la sección "Ejecutivos seniors afiliados". Específicamente, se debe seleccionar el rol de UBO para la persona A, mientras que se deben seleccionar los roles de Director y Persona Autorizada para la persona B. Esto garantiza una designación de roles precisa y una representación adecuada de la relación de cada persona con la entidad.
Nota: Los ejemplos proporcionados son solo para referencia. La selección actual de roles puede variar según la complejidad de la estructura de su negocio o el tipo de entidad.
Ocupar múltiples roles o cambios de nombre
Si ocupa más de un rol en la entidad, puede seleccionar múltiples roles para cada persona en la sección de Ejecutivos seniors afiliados. Asegúrese de que todos los roles estén asignados con precisión durante el proceso de verificación.
Si el nombre de la entidad ha cambiado, debe proporcionar un Certificado de Cambio de Nombre. El documento debe mostrar el nombre original, el nuevo nombre y la fecha de entrada en vigor del cambio de nombre.
Requisitos de prueba de dirección
Los documentos de Prueba de Dirección aceptables deben fecharse en los últimos 3 meses, a menos que se especifique lo contrario, y estar dirigidos a la persona o entidad en cuestión. Los ejemplos incluyen:
Facturas de servicios públicos (por ejemplo, electricidad, suministro de agua, facturas de Internet/teléfono).
Extractos bancarios.
Prueba de residencia emitida por el gobierno (por ejemplo, extracto electrónico del sistema de población).
Cartas de compañías de seguros.
Declaraciones de impuestos más recientes, facturas de impuestos municipales o facturas fiscales
Nota: Las direcciones de apartados de correos no son aceptables a menos que esta sea la única forma de dirección disponible en su jurisdicción.
Dirección comercial o dirección del oficina
Se requiere una dirección comercial (o dirección del oficina) para identificar su presencia física. Aquí hay algunos escenarios de ejemplo para su referencia.
Escenario 1:
• La entidad alquila o posee un oficina cuya dirección se usa para el registro de la empresa y también donde se opera el negocio. En este caso, la dirección comercial es la misma que la dirección registrada.
Escenario 2:
• La Dirección Registrada es la misma que la dirección de su agencia secretarial o agente registrado. Sin embargo, como esta dirección solo se usa para fines de registro por su agente, debe proporcionar su dirección del oficina real al solicitar. Además, debe presentar una prueba de dirección relevante fechada en los últimos 3 meses.
Escenario 3:
• La dirección registrada es la misma que la dirección de su agencia secretarial donde hay servicios de oficina inteligente (por ejemplo, WeWork). Puede usar esta dirección como su dirección comercial, pero debe proporcionar una prueba de dirección que muestre la relación entre su negocio y la agencia secretarial (por ejemplo, un contrato de arrendamiento de oficina válido/factura de servicios públicos emitida por la agencia secretarial a usted).
Escenario 4:
• Si el negocio se opera desde el hogar, deberá completar la dirección residencial donde se opera el negocio como dirección del oficina con una prueba de dirección relevante fechada en los últimos 3 meses.
Restricciones de país
CoinCatch no proporciona servicios a usuarios de países o regiones restringidas, incluidos:
Canadá (Alberta), Crimea, Cuba, Hong Kong, Irán, Corea del Norte, Singapur, Sudán, Estados Unidos (incluidos los Territorios estadounidenses y las Islas menores alejadas), Irak, Libia, Yemen, Afganistán, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Guinea-Bissau, Haití, Líbano, Somalia y Sudán del Sur.
Territorios estadounidenses: Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes de los EE. UU., Samoa Americana y Islas Marianas del Norte.
Islas menores alejadas de los EE. UU.: Isla Baker, Isla Howland, Isla Jarvis, Atolón Johnston, Arrecife Kingman, Islas Midway, Isla Navassa, Atolón Palmyra y Isla Wake.
Preguntas frecuentes (FAQs)
¿Cuánto tarda el proceso de verificación institucional?
Las solicitudes generalmente se revisan en un plazo de 3 días hábiles.
¿Puedo actualizar mi solicitud después de enviar?
No podrá actualizar la solicitud. Si necesita proporcionar documentos o información adicionales, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte en [email protected].
¿Qué sucede si mi solicitud de verificación institucional es rechazada?
Si corresponde, recibirá un correo electrónico en su dirección registrada con la razón del rechazo.
¿Quién califica como UBO (Propietario Beneficiario Final)?
Un UBO es una persona física que posee el 25% o más de las acciones de la empresa o derechos de voto.