Directrices para Comerciantes P2P de CoinCatch

Estimado Comerciante P2P de CoinCatch:
Para garantizar el funcionamiento adecuado de la plataforma CoinCatch P2P y crear un entorno de negociación seguro, estable y conveniente para los usuarios, los Comerciantes P2P de CoinCatch deben cumplir con las siguientes reglas:

1. Regulaciones del Vendedor
   1.1 El nombre del titular de la cuenta que utiliza para recibir el pago debe ser consistente con su nombre registrado en CoinCatch (el nombre debe ser idéntico al nombre verificado en su cuenta de CoinCatch).
   1.2 A menos que la Plataforma especifique lo contrario, nadie debe pedir a los agentes de atención al cliente que cancelen el pedido sin el consentimiento del comprador.
   1.3 Si tiene pedidos sin completar o disputas con el comprador, asegúrese de mantenerse localizable en todo momento a través del número de teléfono móvil o correo electrónico que registró en la Plataforma.
   En caso de cualquier violación de las "Regulaciones del Vendedor" establecidas, la Plataforma podrá, de acuerdo con esta Política, los Términos, o las leyes y regulaciones pertinentes, o a su propia discreción, tomar las medidas que considere apropiadas, incluyendo, entre otras, congelar la Cuenta del infractor o deshabilitar cualquier función de la cuenta en la plataforma de negociación CoinCatch.

2. Reglas Operativas del Vendedor
   Antes de publicar un anuncio de transacción P2P, complete la siguiente operación para su cuenta según lo requerido:
   2.1 Verificación de identidad
   2.2 Vincular correo electrónico a su cuenta
   2.3 Vincular su número de teléfono a su cuenta
   2.4 Establecer una contraseña de fondos
   2.5 Configurar un método de pago
   2.6 Asegúrese de que se pueda contactar con usted y de que pueda gestionar el pedido de manera oportuna cuando publique un anuncio para que las transacciones se puedan completar a tiempo; si no puede garantizar la gestión oportuna de los pedidos de transacción, retire sus anuncios para evitar posibles apelaciones o disputas. Esto no afectará la clasificación de sus anuncios.
   2.7 En cuanto a los anuncios de compra (Buy ads), si cancela 3 pedidos en el mismo día, el sistema le prohibirá comprar ese día y suspenderá la coincidencia automática para todos sus anuncios hasta el día siguiente.

3. Recepción y Pago
   3.1 Confirme cuidadosamente su precio de venta. En caso de una apelación derivada del precio del anuncio, la Plataforma determinará que el Comprador es el propietario del activo siempre que el Comprador no infrinja las reglas.
   3.2 Si un pedido se cancela automáticamente porque el Comprador no hace clic en el botón "Pagado" después de realizar el pago, el Vendedor tiene derecho a continuar o rechazar la transacción. Si rechaza la transacción, debe reembolsar el pago del Comprador a la cuenta de pago original.
   3.3 Puede presentar una apelación si no recibe el pago 10 minutos después de que el Comprador haga clic en el botón "Pagado"; puede presentar una apelación, rechazar la transacción y reembolsar el pago si el Comprador hace clic en el botón "Pagado" cuando el pago aún no se ha realizado o completado, el pago no se puede recibir dentro de 2 horas, o el pedido se cancela después de realizado el pago.
   3.4 Libere la criptomoneda en el momento en que reciba el pago. Si no libera la criptomoneda dentro del plazo de tiempo especificado después de que el Comprador marque el estado del pedido como "Pagado" de acuerdo con las reglas, el Comprador tiene derecho a solicitar que no se realice la transacción y que se reembolse el pago cuando se presente una apelación al pedido. Si se niega a cooperar, la Plataforma liberará directamente la criptomoneda al Comprador y congelará su cuenta.
   3.5 Compruebe cuidadosamente si la información de nombre real de la cuenta de pago del Comprador coincide con la de la Plataforma cuando reciba el pago. En caso de cualquier discrepancia, el Vendedor tiene derecho a solicitar al Comprador y al pagador que realicen un KYC por video con sus documentos de identidad o pasaportes, etc. Si se presenta una apelación a dicho pedido, el Vendedor puede rechazar la transacción y reembolsar el pago. Si el Usuario acepta un pago no verificado con nombre real, lo que provoque que la cuenta de pago de la contraparte se congele, la Plataforma investigará el origen de los fondos en cuestión y tiene derecho a congelar directamente la Cuenta del Usuario en la Plataforma.

4. Seguridad de Activos
   4.1 Los Comerciantes no pueden participar en ninguna transacción que involucre fondos ilícitos. Si hay una queja de un usuario de que su tarjeta bancaria u otras cuentas fueron congeladas debido a un pago de un comerciante, el comerciante debe trabajar activamente con el personal de la plataforma para proporcionar materiales de prueba razonables. Si su cuenta está congelada, los comerciantes deben contactar al servicio de atención al cliente oficial lo antes posible para proporcionar información sobre la cuenta congelada y pruebas razonables de que la congelación estaba relacionada con la plataforma.
   4.2 Si activos digitales o fondos ilegales fluyen a la plataforma debido a las acciones de un comerciante, lo que resulta en pérdidas de activos o riesgos legales para la plataforma y sus usuarios, la plataforma tiene derecho a suspender las funciones del comerciante y los activos de la cuenta. Los comerciantes deben cooperar activamente con la investigación judicial resultante.

5. Descalificación de Comerciantes
   Para estandarizar la operación de la plataforma, los comerciantes deben cooperar activamente con el personal de la plataforma para rectificar las siguientes regulaciones. Si el comerciante no coopera con el personal de la plataforma, la plataforma tiene derecho a tomar medidas como emitir una advertencia, eliminar funciones de comerciante, congelar depósitos, confiscar depósitos, congelar la cuenta, emitir multas y poner al comerciante en lista negra.
   Violaciones de las regulaciones de recepción/pago o seguridad de activos antes mencionadas.
   Animar a los usuarios a realizar transacciones fuera de línea o fuera de la plataforma.
   Pérdida de activos del usuario debido a retrasos en el procesamiento de pedidos, disputas de pedidos, fraude, congelación de cuentas y razones atribuibles al comerciante.
   Uso y explotación fraudulenta de métodos de pago como PayPal.
   Explotación maliciosa de lagunas en la plataforma para obtener ganancias.
   Comerciantes que hayan sido sospechosos por las autoridades de actividades ilegales o delictivas.
   Pedir a los usuarios tarifas adicionales, o uso deshonesto de sobres rojos (red envelopes) para cobrar tarifas de manejo.
   Múltiples apelaciones de usuarios debido a que el comerciante marcó un pago como pagado cuando en realidad no se realizó ningún pago.
   Múltiples apelaciones de usuarios debido al retraso malicioso en el pago o la liberación de activos.
   Circunstancias graves de no cooperar con el servicio al cliente para manejar disputas de pedidos o retrasos deliberados.
   No cooperar con el servicio al cliente cuando un usuario presenta una apelación de que ha pagado de más al comerciante o el comerciante le ha pagado de menos.
   No cooperar activamente con el servicio al cliente cuando un pedido es cancelado por error o por tiempo de espera después de que el usuario ya haya realizado una transferencia.
   Presentación de apelaciones de pedidos maliciosas cuando el usuario no ha violado ninguna regla.
   No proporcionar un nuevo método de pago a tiempo cuando se encuentra un problema con la cuenta receptora del comerciante, o proporcionar un nuevo método de pago pero múltiples apelaciones de usuarios por no liberar activos a tiempo a pesar del recibo del pago del usuario.
   No cooperar cuando la tarjeta bancaria o cuenta de un usuario se congela como resultado de un pago del comerciante.
   Divulgación del nombre, cuenta, información de contacto u otra información de un usuario sin su consentimiento.
   Difusión de rumores maliciosos sobre la plataforma en plataformas de redes sociales.
   Presentación de información falsa en la solicitud de comerciante.
   Uso de la cuenta de pago en otra plataforma, en la que ha sido marcada por lavado de dinero u otras violaciones.
   Compra de información o cuentas de otros usuarios para transacciones.
   Sin pedidos pendientes durante un período de tiempo significativo (inactividad).
   Colocación maliciosa de pedidos con el propósito de alterar precios y operaciones en la plataforma.
   Registro de cuentas falsas (sockpuppet accounts) (directamente o a través de un intermediario) para capturar pedidos maliciosamente o alterar el orden del mercado.
   Comportamiento abusivo, amenazante u hostil hacia los usuarios y el personal de la plataforma.
   Múltiples quejas de los usuarios o advertencias repetidas del servicio de atención al cliente y el personal.
   El contenido descrito en estas regulaciones puede ser ajustado y complementado en cualquier momento de acuerdo con la situación operativa real de la plataforma. El personal de la plataforma tiene derecho a emitir diferentes medidas disciplinarias contra los comerciantes de acuerdo con la situación real.

6. Cancelación de Funciones de Comerciante
   Si un comerciante desea cancelar su estatus de comerciante, debe presentar una solicitud a la plataforma. Al recibir la solicitud, la plataforma revocará primero la capacidad del comerciante para publicar anuncios. Si el comerciante no tiene disputas de pedidos activas y no tiene historial de violaciones, la plataforma descongelará su depósito de seguridad dentro de los 7 días hábiles. Los comerciantes no pueden solicitar funciones de comerciante dentro de los 30 días posteriores a la cancelación de sus funciones de comerciante.

Los comerciantes que encuentren algún problema pueden contactar al correo electrónico oficial de CoinCatch P2P: [email protected]. Evite información de fuentes o canales no oficiales.